Novedades en Prevención de Blanqueo de Capitales

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Contenido del curso Novedades en Prevención de Blanqueo de Capitales

TEMA 1 BLANQUEO DE CAPITALES  Definición y funcionamiento  Etapas del blanqueo  Legislación vigente  Estándares internacionales  Novedades TEMA 2 ORGANISMOS Y RESPONSABLES  Sujetos obligados  Obligaciones y responsables  SEPBLAC  Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias  Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR) TEMA 3 RIESGOS: CLIENTES Y OPERACIONES  Identificación y conocimiento del cliente  Política de admisión de clientes  Detección y análisis de operaciones sospechosas  Comunicación de operaciones  Operativas de Blanqueo de Capitales TEMA 4 FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO  Concepto y normativa aplicable  Lavado de activos y FT  Proceso y métodos  Recomendaciones GAFI en FT TEMA 5 PARAÍSOS FISCALES  Concepto, características e identificación  Regulación y operaciones  Sanciones por evasión y elusión fiscal  El secreto bancario  Paquete de lucha contra la elusión fiscal TEMA 6 RÉGIMEN SANCIONADOR  Régimen sancionador actual  Infracciones y sanciones  Conductas constitutivas de delitos  Compliance Penal 2 TEMA 7 TECNOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN  FinTech y RegTech  Criptomonedas  E-Commerce  Vídeo reconocimiento  Big Data, Machine Learning y Blockchain  Modelos automatizados de generación de operaciones  Modelos automatizados de generación de operaciones TEMA 8 LAS MEJORES PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO  40 Recomendaciones GAFI  Principios Wolfsberg  Informe UIF  Grupo Egmont

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