TEMA 1. LA PERSONA JURÍDICA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
I. INTRODUCCIÓN
II.- LA REGULACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL
1.- PRECEDENTES
2.- LA LO 5/2010, DE 22 DE JUNIO
3.- LA LEY 1/2015, 30 DE MARZO, DE REFORMA DEL CP. EL FUTURO CP
III.- LA CAPACIDAD DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1.- POSICIONES A FAVOR Y EN CONTRA
2.- EL MODELO ESPAÑOL
A) SISTEMA DE HETERORRESPONSABILIDAD
B) TITULARES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. EXCLUSIONES
IV.- FORMAS DE IMPUTACIÓN
1.- CUESTIONES GENERALES
2.- DELITOS COMETIDOS POR EL ADMINISTRADOR O REPRESENTANTES
3.- DELITOS COMETIDOS POR LOS SUBORDINADOS
4.- RESPONSABILIDADES PENALES INDEPENDIENTES
5.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PERSONA INTRANSFERIBLES
6.- PREVENCIÓN DE INTENTOS DE ELUDIR RESPONSABILIDAD PENALV.- DELITOS
VI.- PENAS, CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y MEDIDAS DE CAUTELARES
VII.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL
1.- CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
2.- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
TEMA 2. SANCIONES PENALES CONTRA PERSONA JURÍDICAS
I. INTRODUCCIÓN
II.- LOS FINES DE LAS PENAS IMPONIBLES A PERSONAS JURÍDICAS
1.- LA PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA
2.- LA PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA
3.- LA PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA
III.- LAS PENAS IMPONIBLES A LA PERSONA JURÍDICA. Art. 33.7 CP
1.- LA PENA MULTA
A) LA MULTA POR CUOTAS
B) MULTA PROPORCIONAL
C) PONDERACIÓN DE LA PENA MULTA
D) FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE LA MULTA
E) CONSECUENCIAS DEL IMPAGO DE LA PENA MULTA
2.- DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA
3.- SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES
4.- CLAUSURA DE LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS
5.- PROHIBICIÓN DE REALIZAR EN EL FUTURO LAS ACTIVIDADES EN CUYO EJERCICIO SE HAYA COMETIDO, FAVORECIDO O ENCUBIERTO EL DELITO
A) PROHIBICIÓN TEMPORAL
B) PROHIBICIÓN DEFINITIVA
6.- INHABILITACIÓN PARA OBTENER SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS, PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO Y PARA GOZAR DE BENEFICIOS E INCENTIVOS FISCALES O DE LA SEGURIDAD SOCIAL
7.- INTERVENCIÓN JUDICIAL
IV.- APLICACIÓN DE LAS PENAS A PERSONAS JURÍDICAS.Art. 66 bisCP
1.- REGLAS
2.- CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA
V.- MEDIDAS CAUTELARES
VI.- CONSECUENCIAS ACCESORIAS DEL ART. 129 CP
TEMA 3. MEDIDAS CAUTELARES Y RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO
1- INTRODUCCIÓN
2- MEDIDAS CAUTELARES
3- MEDIDAS CAUTELARES IMPONIBLES A UNA PERSONA JURÍDICA INMERSA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL
4- MEDIDAS CAUTELARES IMPONIBLES A UN ENTE SIN PERSONALIDAD JURÍDICA INMERSA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL
5- DURACIÓN
6- PROCEDIMIENTOA
7- ALTERACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS
8- VICISITUDES DURANTE EL CUMPLIMIENTO
9- RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO
TEMA 4. CUESTIONES PROCESALES
1. INTRODUCCIÓN
2. CATÁLOGO DE DELITOS PARA LOS QUE ESTÁ PREVISTA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
3. DELITO DE TRÁFICO Y TRASPLANTE ILEGAL DE ÓRGANOS HUMANOS
4. DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS
5. DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN Y LA CORRUPCIÓN DE MENORES
6. DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS
7. DELITOS DE ESTAFA
8. DELITOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE
9. DELITO DE DAÑOS INFORMÁTICOS
10. DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES
i. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ii. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
iii. DE LOS DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES
A. DELITOS DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS DE EMPRESA
B. DELITOS CONTRA LOS CONSUMIDORES
C. DELITO DE ALTERACIÓN DE PRECIOS
D. DELITO DE USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN LOS MERCADOS DE VALORES
E. DE LA CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES
11. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
12. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL
13. DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL O INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS
14. DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO
15. DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE Y DELITO DE ESTABLECIMIENTO DE DEPÓSITOS O VERTEDEROS TÓXICOS
16. DELITO RELATIVO A LAS RADIACIONES IONIZANTES
17. DELITO DE ESTRAGOS
18. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS
19. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y CHEQUES DE VIAJE
20. DELITOS DE COHECHO
21. DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
22. DELITO DE CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
23. DELITO DE CAPTACIÓN DE FONDOS PARA EL TERRORISMO
TEMA 5. ESTUDIO DE LOS DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICO
I.- INTRODUCCIÓN
II.- CATÁLOGO DE DELITOS PARA LOS QUE ESTÁ PREVISTA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
III.- DELITO DE TRÁFICO Y TRASPLANTE ILEGAL DE ÓRGANOS HUMANOS
IV.- DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS
V.- DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN Y LA CORRUPCIÓN DE MENORES
VI.- DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS
VII.- DELITOS DE ESTAFA
VIII.- DELITOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE
IX.- DELITO DE DAÑOS INFORMÁTICOS
X.- DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES
4.- DE LA CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES
XI.- DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
XII.- DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL
XIII.- DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL O INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS
XIV.- DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO
XV.- DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE Y DELITO DE ESTABLECIMIENTO DE DEPÓSITOS O VERTEDEROS TÓXICOS
XVI.- DELITO RELATIVO A LAS RADIACIONES IONIZANTES
XVII.- DELITO DE ESTRAGOS
XVIII.- DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS
XIX.- DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y CHEQUES DE VIAJE
XX.- DELITOS DE COHECHO
XXI.- DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
XXII.- DELITO DE CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
XXIII.- DELITO DE CAPTACIÓN DE FONDOS PARA EL TERRORISMO
TEMA 6. SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE RIESGOS PENALES
INTRODUCCIÓN
II.- CATÁLOGO DE DELITOS PARA LOS QUE ESTÁ PREVISTA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
III.- DELITO DE TRÁFICO Y TRASPLANTE ILEGAL DE ÓRGANOS HUMANOS
IV.- DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS
V.- DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN Y LA CORRUPCIÓN DE MENORES
VI.- DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS
VII.- DELITOS DE ESTAFA
VIII.- DELITOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE
IX.- DELITO DE DAÑOS INFORMÁTICOS
X.- DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES
1.- DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
2.- DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
3.- DE LOS DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES
4.- DE LA CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES
XI.- DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
XII.- DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL
XIII.- DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL O INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS
XIV.- DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO
XV.- DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE Y DELITO DE ESTABLECIMIENTO DE DEPÓSITOS O VERTEDEROS TÓXICOS
XVI.- DELITO RELATIVO A LAS RADIACIONES IONIZANTES
XVII.- DELITO DE ESTRAGOS
XVIII.- DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS
XIX.- DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y CHEQUES DE VIAJE
XX.- DELITOS DE COHECHO
XXI.- DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS
XXII.- DELITO DE CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
XXIII.- DELITO DE CAPTACIÓN DE FONDOS PARA EL TERRORISMO