LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS. EL CONTROLLER JURIDICO

Contenido del curso LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS. EL CONTROLLER JURIDICO

TEMA 1. EL CONTROLLER JURÌDICO

1. CONCEPTO DE CONTROLLER JURÍDICO
2. CUESTIONES EN TORNO A LA FIGURA DEL CONTROLLER JURÍDICO..
3. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL VIGENTE CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
4. LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL
5. EL CONTROLLER JURÍDICO EN EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

TEMA 2. CONTROLLER JURÍDICO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

1. REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA LEY 1/2015, 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL       CÓDIGO PENAL
2. DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL
3. CIRCULAR 1/2011 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL               EFECTUADA POR LA LEY ORGÁNICA NÚMERO 5/20104.
4. “PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN PARA LAS EMPRESAS"
5. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO

TEMA 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS I

1. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
2. EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
3. CIRCULAR 1/2011 RELATIVA A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CONFORME A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EFECTUADA POR LA LEY ORGÁNICA NÚMERO 5/2010
4. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL NUEVO ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL (PARTE I)

TEMA 4. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS II

1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL NUEVO ARTÍCULO 31 BIS DEL CÓDIGO PENAL (PARTE II). 
2. CATÁLOGO DE DELITOS DE LOS QUE PUEDEN SER RESPONSABLES LAS PERSONAS JURÍDICAS. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO PENAL.
3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL.

TEMA 5. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO

1. PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO O PROGRAMAS DE “COMPLIANCE” 
2. PROGRAMAS DE “COMPLIANCE” EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
3. FASES DE LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO Y CONTENIDO DE LOS MISMOS 

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