Prevención del Blanqueo de Capitales

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Contenido del curso Prevención del Blanqueo de Capitales

Módulo 1. Marco Normativo
Tema 1. Introducción
Tema 2. Operativa del Blanqueo de Capitales
Tema 3. Marco Internacional
Tema 4. Normativa Internacional en Materia de Lucha contra el Blanqueo
Tema 5. El Bloqueo de la Financiación del Terrorismo
Tema 6. Marco Jurídico Global

Módulo 2. Sanciones
Tema 7. El Delito de Blanqueo de Capitales
Tema 8. Régimen Sancionador

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